Para VCs, Fondos Semilla y Aceleradoras LATAM
Due diligence regulatorio
en 48-72hs
Necesitás saber si esa startup tiene riesgo regulatorio antes de cerrar. Yo te doy la respuesta en 48-72hs.
El riesgo que no ves antes de invertir lo pagás después: clausuras, remediación costosa, o write-off.
Solicitar Due DiligenceRespuesta en 24hs • Informe en 48-72hs • NDA incluido
Qué incluye el Due Diligence Regulatorio
ESTRUCTURA LEGAL
- Análisis de forma jurídica y objeto social
- Revisión de estatutos y actas
- Verificación de habilitaciones y registros
COMPLIANCE REGULATORIO
- Estado de inscripción ante BCRA/CNV/UIF
- Políticas AML/PLD implementadas
- Manuales operativos y de compliance
GOBIERNO CORPORATIVO
- Estructura de governance
- Roles y responsabilidades definidas
- Procesos de decisión documentados
DOCUMENTACIÓN OPERATIVA
- Contratos con proveedores y clientes
- Términos y condiciones
- Políticas de protección de datos
RIESGOS IDENTIFICADOS
- Matriz de riesgos regulatorios
- Red flags documentados
- Recomendaciones de remediación
RECIBIRÁS:
- Informe ejecutivo DD regulatorio (8-12 páginas)
- Traffic light assessment (verde/amarillo/rojo por área)
- Lista priorizada de red flags
- Recomendaciones de remediación con esfuerzo estimado
- Reunión de devolución con el equipo de inversión
TIEMPOS DE ENTREGA:
DD Estándar
48-72 horas
DD Profundo
5-7 días hábiles
Respuesta inicial
menos de 24hs
Servicios para fondos
DD Pre-Inversión (48-72hs)
- Análisis de estructura legal
- Mapeo de riesgos sectoriales
- Evaluación de documentación
- Informe ejecutivo para comité
- Recomendación: invertir / no invertir / invertir con condiciones
Apoyo Post-Inversión
- Roadmap regulatorio por startup del portafolio
- Preparación para inspecciones
- Soporte en rondas siguientes
- Dashboard de riesgo consolidado
Briefings Regulatorios LATAM
- Alertas de cambios regulatorios
- Análisis de impacto en thesis
- Mapeo de oportunidades
Mi diferencial para fondos
Triple lectura: analizo cada deal como regulador, como inversor y como founder. Veo lo que cada uno observa antes de que lo vean.
“Trabajo con startups en fintech, insurtech, healthtech, edtech, proptech, crypto, foodtech y agtech.”
Si tu thesis incluye sectores regulados en Argentina o LATAM, puedo ser tu primera línea de defensa antes de invertir.
También trabajo con
Mis servicios abarcan todo el ecosistema startup.